Ordinært repræsentantskabsmøde

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Sparekassen Djursland

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes punkt 6 herved til ordinært repræsentantskabsmøde

tirsdag den 25. marts 2025 kl. 17:30 hos ”MadXpressen”, Alsvej 21, 8940 Randers.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen
5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
6. Forslag om gennemførelse af sammenlægning med Sparekassen Danmark og derved ophør af pengeinstitutdriften i Sparekassen Djursland.
7. Forslag om omdannelse af Sparekassen Djursland til to ikke-erhvervsdrivende fonde, Sparekassen Danmark Fonden, Langå-Randers og Sparekassen Danmark Fonden, Djursland.
8. Bemyndigelse til bestyrelsen
9. Bemyndigelse til advokat Bo Holse
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Ad 3: Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse Årsrapporten er vedlagt som bilag 1 og er desuden tilgængelig på sparekassens hjemmeside, www.spardjurs.dk.

Bestyrelsen foreslår, at det samlede bestyrelseshonorar for 2024 forhøjes med DKK 287.500 som følge af bestyrelsens øgede arbejdsbyrde i forbindelse med en mulig sammenlægning af Sparekassen Djursland og Sparekassen Danmark.

Ad 4: Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder den af bestyrelsen foreslåede forrentning af garantkapitalen. Bestyrelsen foreslår, at renten på garantkapitalen for 2024 udbetales med en forrentning på 4 %.

Ad 5: Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår Bestyrelsen foreslår følgende vederlag for 2025:

Der forventes alene udbetalt honorar for et kvartal i 2025, og hermed udgør honoraret:

• Grundhonorar: kr. 23.000
• Tillæg til formanden: kr. 34.500 => samlet honorar kr. 57.500
• Tillæg til næstformanden: kr. 5.750 => samlet honorar kr. 28.750
• Tillæg til det særligt regnskabskyndige bestyrelsesmedlem: kr. 11.500 => samlet honorar kr. 34.500

Ad 6: Forslag om gennemførelse af sammenlægning med Sparekassen Danmark og derved ophør af pengeinstitutdriften i Sparekassen Djursland.

Bestyrelsen foreslår, at Sparekassen Djursland sammenlægges med Sparekassen Danmark, og at sammenlægningen gennemføres i overensstemmelse med den mellem bestyrelserne indgåede betingede sammenlægningsaftale af 4. marts 2025. Herved ophører Sparekassen Djursland som selvstændig sparekasse. I henhold til vedtægternes punkt 17, skal sparekassens nettoformue ved sparekassens ophør anvendes til velgørende og almennyttige formål i sparekassens virkeområde. Bestyrelsen foreslår, at ophørsbestemmelsen opfyldes gennem etablering af de nedenfor anførte fonde, og at nettoformuen således ikke uddeles direkte.

Sammenlægningen indebærer følgende:

• Samtlige Sparekassen Djurslands aktiver, aktiviteter og alle forpligtelser overdrages til Sparekassen Danmark, når betingelserne for gennemførelsen af sammenlægningen er opfyldt, mod betaling af DKK 398.431.000 garantkapital i Sparekassen Danmark og
  DKK 16.601.139 kontant.
• Garanterne i Sparekassen Djursland får ombyttet deres garantkapital til garantkapital i Sparekassen Danmark.
• Sparekassen Danmark overtager alle Sparekassen Djurslands forpligtelser overfor medarbejderne.
• Sparekassen Djurslands garanter vil som udgangspunkt blive en del af en ny valgkreds Randers-Djursland ved valg til repræsentantskabet i Sparekassen Danmark, idet den konkrete valgkredsplacering dog er afhængig af den enkelte garants folkeregisteradresse.
• Medlemmerne af Sparekassen Djurslands nyvalgte repræsentantskab pr. sammenlægningsdagen bliver medlemmer i et nyoprettet lokalråd. Lokalrådet har ret til at vælge 6 medlemmer til repræsentantskabet i Sparekassen Danmark. Lokalrådet gør dette på et møde, der afholdes efter Sammenlægningsdagen, men inden sommerferien 2025. Lokalrådet opløses ved udgangen af Sparekassen Danmarks repræsentantskabs nuværende valgperiode, dvs. den 31. december 2027. 
• Sparekassen Djursland omdannes som led i sammenlægningen til to ikke-erhvervsdrivende fonde, henholdsvis Sparekassen Danmark Fonden, Langå-Randers, og Sparekassen Danmark Fonden, Djursland. Sidstnævnte forventes at beholde Sparekassen Djurslands nuværende CVR-nummer. Hver fond har ret til at udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet i Sparekassen Danmark gældende for den nuværende valgperiode.
• Formand Pernille Amstrup-Bønløkke fra bestyrelsen i Sparekassen Djursland indtræder per sammenlægningsdagen i Sparekassen Danmarks bestyrelse, som en af to næstformænd. Pernille Amstrup-Bønløkke vil først være på valg igen ved bestyrelsesvalget i 2027.
• Jonas Koustrup Mikkelsen indtræder som medarbejdervalgt observatør til Sparekassen Danmarks bestyrelse. Såfremt han – uanset årsagen hertil – udtræder som observatør af bestyrelsen, afholdes et valg for at udpege en ny observatør inden for 2 måneder blandt de medarbejdere, som var ansat i Sparekassen Djursland inden Sammenlægningsdagen. Retten til at udpege en observatør fortsætter indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2027.
• Direktøren for Sparekassen Djursland, Peter Lading Sørensen, fortsætter sin ansættelse i Sparekassen Danmark, men med ændret ansvarsområde.
• Sparekassen Danmark vil efter sammenlægningen opretholde afdelinger i Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommune. Sparekassen Danmark forventer at flytte funktioner mellem afdelingerne, hvilket særligt forventes at blive relevant i relation til afdelingerne i Randers.
• Sparekassen Djurslands afdeling i Langå skal efter sammenlægningen fortsat have en serviceafdeling med et antal medarbejdere således, at antallet af medarbejdere i Langå mindst svarer til det nuværende antal. Der vil i Sparekassens Djurslands nuværende virkeområde blive etablereret et landbrugscenter med medarbejdere fra både Sparekassen Danmark og Sparekassen Djursland. Gennemførelse af sammenlægningen er betinget af godkendelse på repræsentantskabsmøderne i Sparekassen Danmark og Sparekassen Djursland hhv. den 25. marts 2025 og 1. april 2025, af Finanstilsynets godkendelse i henhold til § 204 og § 227 i lov om finansiel virksomhed, herunder tilladelse til anvendelse af sammenlægningsmetoden i henhold til § 168, stk. 2, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., samt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendelse i henhold til reglerne om fusionskontrol.

Ad 7: Forslag om omdannelse af Sparekassen Djursland til to ikke-erhvervsdrivende fonde, Sparekassen Danmark Fonden, Langå-Randers og Sparekassen Danmark Fonden, Djursland. Som led i sammenlægningen foreslår bestyrelsen, at Sparekassen Djursland omdannes til to ikkeerhvervsdrivende fonde, der skal have til formål at støtte velgørende og almennyttige formål i den tidligere Sparekassen Djurslands oprindelige virkeområde.

Omdannelsen indebærer følgende:

Sparekassen Danmark Fonden, Langå–Randers

• Fondens grundkapital og uddelingsaktiver består af henholdsvis DKK 179.294.000 garantkapital i Sparekassen Danmark og DKK 7.470.463 kontant.
• Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i den tidligere Langå Sparekasses virkeområde, navnlig Randers Kommune og Favrskov Kommune.
• Fondens bestyrelse består af 5-8 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer skal være uafhængige af pengeinstitutdriften i Sparekassen Danmark. Mindst ét medlem skal være ansat i en af Sparekassen Danmarks afdelinger beliggende inden for den tidligere Langå Sparekasses virkeområde. Medlemmer af bestyrelsen skal have bopæl inden for den tidligere Langå Sparekasses virkeområde.
• Fondens første bestyrelse består af Erik Møller, Christian Munk Laursen, Birthe Rusike, Jan Kristensen (medarbejderudpeget) og Annegrethe Skjødt (medarbejderudpeget).

Sparekassen Danmark Fonden, Djursland

• Fondens grundkapital og uddelingsaktiver består af henholdsvis DKK 219.137.000 garantkapital i Sparekassen Danmark og DKK 9.130.676 kontant.
• Fondens formål er at støtte velgørende og almennyttige formål i den tidligere Sparekassen Djurslands virkeområde, navnlig Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune.
• Fondens bestyrelse består af 5-8 medlemmer, hvoraf mindst 2 medlemmer skal være uafhængige af pengeinstitutdriften i Sparekassen Danmark. Mindst ét medlem skal være ansat i en af Sparekassen Danmarks afdelinger i Syddjurs Kommune eller Norddjurs Kommune. Medlemmer af bestyrelsen skal have bopæl inden for den tidligere Sparekassen Djurslands virkeområde.
• Fondens første bestyrelse består af Torben Blach, Allan Thorhauge, Christian Greve, Martin Berg Gravesen (medarbejderudpeget) og Karen Lisvad (medarbejderudpeget). Gennemførelse af omdannelsen er betinget af Finanstilsynets godkendelse i henhold til lov om finansiel virksomhed § 227.

Ad 8: Bemyndigelse til bestyrelsen

Til gennemførelse af vedtagelsen af forslaget om omdannelsen af Sparekassen Djursland til to ikkeerhvervsdrivende fonde anmodes repræsentantskabet om at bemyndige Sparekassen Djurslands bestyrelse til at gennemføre omdannelsen samt at underskrive vedtægterne for fondene, samt samtlige dokumenter, der er nødvendige for omdannelsen til to ikke-erhvervsdrivende fonde, når sammenlægningen har fundet

sted.

Ad 9: Bemyndigelse til advokat Bo Holse

Bestyrelsen foreslår, at advokat Bo Holse (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde anmeldelsespligtige beslutninger truffet af repræsentantskabet til Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Civilstyrelsen og Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, samt til at foretage sådanne ændringer i de til myndighederne indleverede dokumenter, som disse måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på repræsentantskabsmødet vedtagne beslutninger.

Ad 10: Valg af revisor

Såfremt sammenlægningen i henhold til dagsordenens punkter 6-9 ikke gennemføres – skal der formelt set vælges en revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young (EY) Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

***

Tilsagn om deltagelse bedes venligst meddeles til Anika Krogh – akr@spardjurs.dk eller Peter Lading Sørensen – pls@spardjurs.dk senest torsdag den 20. marts 2025.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af dagsordenens punkt 6 og 7 kræver i henhold til vedtægternes punkt 8.1, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med den kvalificerede majoritet, indkaldes der inden 2 måneder på ny til et repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.

Øvrige forslag kan vedtages med simpelt flertal.

Forslagene under dagsordenens punkter 6-9 er gensidigt betingede af hinanden og kan kun vedtages samlet, hvorfor afstemning om de fire punkter vil ske som en samlet afstemning.

Fuldmagt

Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan møde med fuldmagt fra mere end ét repræsentantskabsmedlem. Hvis du er forhindret i at deltage på mødet, opfordres du til at afgive fuldmagt til et andet

repræsentantskabsmedlem. Dette er for at sikre, at vedtagelseskravene overholdes. Fuldmagt er vedlagt.

SPAREKASSEN DJURSLAND

På bestyrelsens vegne

Pernille Amstrup-Bønløkke